ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая. /Корр. ИТАР-ТАСС Виталий Халевин/. В Свердловской области ликвидирована организованная преступная группа /ОПГ/, которая за четыре года «отмыла» 1,5 млрд рублей. Как сообщил сегодня корр. ИТАР-ТАСС пресс-секретарь Главного Управления  МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, по предварительным данным ежедневно через ОПГ незаконно обналичивалось от 20 до 70 млн рублей. Часть этих средств участники группы получали через собственные платежные терминалы, часть - через банкоматы.

«Входившие в ОПГ участники проживали на территории Свердловской области, официально не работали. С 2007 года они зарегистрировали по подложным документам более 30 юридических лиц, на которые открывались расчетные счета в  банках. Эти юридические лица служили инструментом для осуществления незаконных операций и придания платежам законного вида. При этом в банки предоставлялись фиктивные документы, служившие основанием для осуществления операций по счетам», - сообщил Горелых. Они также занимались инкассированием денежных средств по поручениям обслуживаемых клиентов, проводили операции по расчетным счетам подконтрольных организаций, не имея при этом лицензии на осуществление банковской деятельности.

Выявить членов ОПГ удалось в результате массовых обысков в банках  и офисах. Сотрудники правопорядка  изъяли более 12 млн рублей, печати различных организаций и документацию. Пятерым подозреваемым предъявлено обвинение по статье УК РФ «Незаконная банковская деятельность».